Террористов выявят по платежам на благотворительность

Новые методы борьбы с финансированием терроризма разработали в Федеральной службе по финансовому мониторингу. В Росфинмониторинге предлагают выявлять причастных к террористической деятельности лиц с помощью отслеживания банковских платежей.

Речь идет не только о переводах средств религиозным центрам, которые пропагандируют радикальную идеологию, но и о платежах на благотворительность через социальные сети. В Росфинмониторинге поясняют, что под видом просящих о помощи могут скрываться боевики.

Надзорное ведомство уже разработало специальные индикаторы для выявления подозрительных платежных операций, которые, как пишут «Известия», тестируют в одиннадцати банках страны, а позже обяжут все кредитные организации их применять в работе. Эксперты отмечают, что от введения таких индикаторов для банков могут пострадать добросовестные граждане, которые действительно занимаются сбором средств на лечение через соцсети.

Напомним, что в прошлом году многие клиенты банков столкнулись с масштабными блокировками операций, а также с проблемой обжалования таких решений. С начала года по данным «Коммерсанта», Росфинмониторинг признал 460 тысяч блокировок со стороны кредитных организаций.

В эфире НСН вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Эльман Мехтиев объяснил, что крайними в этой ситуации оказались сами банки, вынужденные пользоваться формальным подходом для принятия решения о блокировке. «Ужесточение борьбы с отмыванием доходов, борьбы с финансированием терроризма предполагает жёсткий контроль над деятельностью клиентов», - отметил он. 

О том, что в предвыборный период в России террористы попытаются повысить уровень своей активности ранее заявил в эфире НСН член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», президент фонда «Альфа–Кинология» Андрей Попов. Однако, по его словам, российским спецслужбам удалось затруднить, а в отдельных случаях прекратить финансирование террористических лидеров и террористических ячеек

 

Источник: http://nsn.fm/economy/terroristov-vyyavyat-po-platezham-na-blagotvoritelnost.html

Вход

Введите свой электронный адрес и пароль

Запомнить Забыли пароль?

Восстановление пароля

Укажите электронный адрес, указанный при регистрации. На него будет отправлено письмо с новым паролем.